De autoriteiten in Hong Kong hebben onlangs drie mannen in hechtenis genomen na hun vermeende oplichting van $ 226.000 in Hongkongse dollars bij Bitcoin (BTC) -automaten in het gebied. Omgerekend werd er zo’n $30.000 dollar buitgemaakt door de criminelen.
Het aangehouden mannelijke trio, variërend van 26 tot 55 jaar, heeft naar verluidt zes verschillende Bitcoin-geldautomaten uitgebuit en deze gemanipuleerd om het equivalent van ongeveer $ 30.000 dollar in Hongkong op te hoesten, volgens een artikel uit de South China Morning Post dat op 15 augustus werd beschreven. De vermeende overvallers namen het geld op in een totaal van 11 verschillende transacties.
Autoriteiten denken dat de drie mannen in kwestie naar verluidt deel uitmaken van een grotere criminele operatie, aldus het artikel in South China Morning Post.
Twee cryptocurrency exchanges hebben de autoriteiten getipt over de snode plannen en verdachte activiteiten, voorafgaand aan de arrestaties. Wilson Tam, hoofdinspecteur van het bureau voor cyberveiligheid en technologiecriminaliteit in Hongkong, heeft de exacte diefstalmethoden die zijn gebruikt niet bekendgemaakt, hoewel het bureau de twee getroffen geldautomatenbedrijven wel tips heeft gegeven over verhoogde beveiligingsmaatregelen.
“Het is de eerste keer dat we fraude tegenkomen die verband houdt met bitcoin-geldautomaten”, zei Tam, zoals gerapporteerd door de South China Morning Post.
Het aantal Bitcoin-geldautomaten in de wereld bereikte 8.000 in juni 2020, terwijl Bitcoin zelf in de loop van het jaar meer publiciteit heeft gekregen als een levensvatbaar bezit, waardoor het een logisch doelwit voor aanvallen is.
Strenger toezicht op Bitcoin ATM’s wereldwijd
Het nieuws van de fraude volgt kort op een aantal andere nieuwsberichten die het afgelopen jaar rondom de regulering van ATM’s is gepubliceerd.
In juli 2019 wees de Spaanse politie op crypto-geldautomaten als blinde vlek in de Europese antiwitwasregelgeving (AML) na het identificeren van een enkele lokale bende die ongeveer $ 10 miljoen had witgewassen voor Colombiaanse drugshandelaren die Bitcoin ATM’s gebruikten.
In november vorig jaar startte plaatselijke Belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS) van de Verenigde Staten een onderzoek naar illegaal gebruik van cryptocurrencies, waarbij potentiële belastingkwesties werden benadrukt die voortvloeien uit het gebruik van Bitcoin-geldautomaten en -kiosken.
De Duitse Autoriteit Financiële Markten (BaFin) heeft in maart van dit jaar actie ondernomen tegen Bitcoin-geldautomaten zonder vergunning. Het harde optreden volgde op de introductie van nieuwe anti-witwasregelgeving gericht op gaten in de eerder bestaande cryptocurrency-regelgeving in Duitsland.
